岳阳兴长第六十六次（临时）股东大会决议公告

证券代码：000819         证券简称：岳阳兴长            公告编号：2023-018

【资料图】

                岳阳兴长石化股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   特别提示

   一、会议召开情况

   （1）现场召开时间：2023 年 3 月 13 日下午 15:00

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 3 月 13 日 9:15－15:00 期

间的任意时间。

《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范

性文件以及《公司章程》的规定。

   二、会议出席情况

                           岳阳兴长第六十六次（临时）股东大会决议公告

   通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 113,389,428 股，占上市公司总

股份的 37.0160％。

   其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 113,389,428 股，占上市公司总

股份的 37.0160％。

   通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。

中小股东出席的总体情况：

   通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 91,000 股，占上市公司总

股份的 0.0297％。

   其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 91,000 股，占上市公司总

股份的 0.0297％。

   通过网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。

   三、议案审议和表决情况

   本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议通过了以下

议案：

案》

总表决情况：

   同意 43,200,963 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

中小股东总表决情况：

   同意 91,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

                         岳阳兴长第六十六次（临时）股东大会决议公告

   《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2022 年度向特定对象发行

A 股股票相关事宜的议案》

总表决情况：

  同意 113,389,428 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 91,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

总表决情况：

  同意 113,389,428 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 91,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  四、律师对本次股东大会的法律意见

人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决

结果合法、有效。

                    岳阳兴长第六十六次（临时）股东大会决议公告

  五、备查文件

   《浙江天册（深圳）律师事务所关于岳阳兴长石化股份有限公司第六十六

次（临时）股东大会之法律意见书》。

  特此公告。

                       岳阳兴长石化股份有限公司董事会

                         二○二三年三月十四日

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